Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 4 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: ЗА – 3 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
ВОПРОС № 2: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 3: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 4: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
Предварительно одобрить заключение сделки, связанной с отчуждением имущества Общества, на условиях в соответствии с Приложением № 1.
Решение по вопросу № 2:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 2.
Решение по вопросу № 3:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества.
2. Утвердить страховщиком для добровольного медицинского страхования работников ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023 год - Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413).
Решение по вопросу № 4:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2021 год в соответствии с Приложением № 3.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2023 г. № 13.
3. Подпись
Заместитель Генерального директора _________________ Р.А. Лютиков
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий (подпись)
директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
30 января 2023 года
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-2-1074 от 22.06.2022)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 30.01.2023г.